股票代碼：603282?????????????????????????????公司簡稱：亞光股份

??????????????浙江亞光科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????????????????會議資料

???????????????會議召開時間：2023?年?9?月?11?日

?????????????????????????????目????錄

浙江亞光科技股份有限公司?????????????????????2023?年第二次臨時股東大會

?????尊敬的各位股東：

??為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保浙江亞光科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2023?年第二次臨時股東大會的順利召開，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會

《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會議須知如下：

??一、為保證股東大會的順利召開，切實維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，除出席會

議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人

員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。

??二、為保證股東大會的順利召開，切實維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，除出席會

議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人

員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。

??三、參會股東（含股東代表，下同）請在會議召開前?15?分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場

向董事會辦公室辦理簽到手續(xù)，并請按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證

或法人單位證明、授權(quán)委托書及出席人身份證等。

??四、參會股東依法享有公司章程規(guī)定的發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利；

同時履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。

??五、股東需要在股東大會發(fā)言的，應(yīng)于會議開始前?15?分鐘在大會會務(wù)組登

記，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的股東人數(shù)原則上以十人為限，超過十人時

安排持股數(shù)前十名股東依次發(fā)言；每位股東發(fā)言時間原則上不超過?5?分鐘。

??六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行，股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題

無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

??七、參會股東根據(jù)相關(guān)要求依法行使投票權(quán)；本次會議由兩名股東代表與一

名監(jiān)事代表及律師共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票；表決結(jié)果由會議主持人宣布。

??八、公司聘請北京通商律師事務(wù)所律師列席本次股東大會，并出具法律意見

書。

??九、為保證會場秩序，進(jìn)入會場內(nèi)請將手機等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)，

場內(nèi)請勿吸煙、大聲喧嘩。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合

法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。

浙江亞光科技股份有限公司???????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會

??一、現(xiàn)場會議召開時間、地點

??現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?9?月?11?日?下午?14:00

??現(xiàn)場會議召開地點：浙江溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路?558?號

??二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自?2023?年?9?月?11?日至?2023?年?9?月?11?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

??三、會議出席對象

??（一）截至股權(quán)登記日（2023?年?9?月?6?日）收市后在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決（該代理人不必是公司股東）。

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

??（三）本次會議的見證律師

??（四）其他人員

??四、現(xiàn)場會議主持人：董事長陳國華先生

??五、現(xiàn)場會議議程

??（一）主持人宣布會議開始并介紹會議出席情況

??（二）宣讀和審議會議議案

??議案?1：公司?2023?年半年度利潤分配方案

??（三）參會股東及股東代理人發(fā)言及提問

??（四）推舉大會監(jiān)票人、計票人

浙江亞光科技股份有限公司?????????????2023?年第二次臨時股東大會

??（五）與會股東進(jìn)行投票表決

??（六）會務(wù)人員統(tǒng)計表決票并由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果

??（七）主持人宣讀度股東大會決議

??（八）見證律師對會議情況發(fā)表法律意見

??（九）主持人宣布會議結(jié)束

浙江亞光科技股份有限公司?????????????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會

議案?1：

???各位股東及股東代表：

???根據(jù)公司?2023?年半年度財務(wù)報告，公司?2023?年?1-6?月實現(xiàn)歸屬于上市公司

股?東?的?凈?利?潤?為?77,993,383.56?元?，?2023?年?半?年?度?母?公?司?實?現(xiàn)?凈?利?潤?為

議審議通過，公司?2023?年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為

基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?3.00?元（含稅）。截至?2023?年?6

月?30?日，公司總股本為?133,820,000?股，由此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

???請各位股東及股東代表予以審議。

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