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抓獲53人 涉案金額5000余萬 桓臺警方破獲特大涉詐洗錢案


(資料圖)

齊魯網·閃電新聞8月14日訊近日,桓臺警方打掉一境內外串通勾結,利用虛擬貨幣交易,為信息網絡犯罪提供資金支付結算的特大洗錢代付團伙,抓獲53人,涉案資金5000余萬元。

今年1月,桓臺縣唐山鎮的于某因裸聊被敲詐勒索6800元,辦案民警通過對取款監控進行溯源追蹤,確定取款嫌疑人為朱某、屈某、楊某等人。

朱某、屈某、楊某等人大肆收購他人銀行卡用于接收信息網絡犯罪資金,收款后持卡在多家銀行ATM機取款,所取錢款全部交給朱某處理。

通過對朱某、屈某、楊某等人進行追蹤,民警發現他們所取現金大多存入徐某、畢某、王某等人名下的銀行卡中。屈某等人所取現金由朱某帶至江蘇省后分給徐某等人,并由徐某等人利用銀行ATM機存入各自名下銀行卡中,隨后以網銀轉賬或支付寶、微信轉賬的方式拆分轉出。

自2022年8月以來,朱某、楊某、陳某等人與境外在逃嫌疑人孔某、林某共謀,利用虛擬貨幣交易,搭建信息網絡犯罪資金通道。

警方通過對犯罪嫌疑人名下全部銀行賬戶擴線查詢發現,自2023年1月至今,大量資金以無卡存現的方式在寧夏的多家銀行存入。辦案民警遠赴寧夏,通過調取涉案銀行存款監控,確定了以李某為首的回款團伙,該團伙大肆收購銀行卡用于接收電信網絡詐騙、裸聊敲詐、網絡賭博資金,并發展成員持卡在寧夏、內蒙古多家銀行取現,涉案資金5000余萬元。

目前,該案共抓獲53名犯罪嫌疑人,案件正在進一步偵辦中。

閃電新聞記者 寧佳 孫凱旋 王良 桓臺臺 王世發報道

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