馬某是一家大型農機公司的負責人,根據國家農機補貼獎勵基金的申報要求,由親友成立了兩家農機合作社,從馬某的農機公司購買農機后申請國家農機補貼,之后將農機出售或出租給農戶。兩年期間,兩家農機合作社共申領了國家農機補貼人民幣五百余萬元。2019年5月,公安機關以上述行為涉嫌詐騙為由將馬某刑事拘留,隨后馬某被逮捕。2020年5月,一審法院以詐騙罪判處馬某十四年有期徒刑。

一審判決后,馬某的親屬找到李揚律師,希望二審能進行無罪辯護。接手此案后,李揚律師通過會見馬某和閱卷,確立了二審無罪辯護的基本訴訟方案。通過電話溝通和書面申請,二審合議庭決定對本案開庭審理并庭審同步網絡直播。二審庭審期間,李揚律師從“馬某到底騙了誰?”、“誰最終享受了國家補貼款?”等角度充分論證了馬某的行為根本不屬于詐騙犯罪,是合法經營行為。該庭審直播視頻當日在中國庭審公開網上的點擊即超過萬余次。二審合議庭采納了律師的意見,將本案直接以事實不清、證據不足發回一審法院重新審理。案件發回一審法院之后,李揚律師與當地律師通力合作,說服一審法院對馬某變更了強制措施,對其取保候審。在一審開庭前,李揚律師提出了排除非法證據、申請證人出庭、申請調取新的證據等十余份申請。在重一審庭審過程中,李揚律師堅持為馬某做無罪辯護。在庭審結束后,合議庭決定將本案扣押凍結的所有馬某的財產予以解凍和返還。馬某離無罪判決只差一步之遙!

然而令馬某和李揚律師沒有想到的是,在重一審庭審完成幾個月,馬某已經重獲自由,財產全部解封,合議庭向李揚律師明確表態會公正審理的情況下,一審法院突然做出重一審判決,再次強行判決馬某詐騙罪成立并處其有期徒刑十年,馬某也在宣判當日被再次羈押。面對這一情形,無論是李揚律師還是馬某本人和馬某親屬均堅持二審無罪辯護到底。再次上訴后,通過對二審合議庭法官背景研判,李揚律師提出了程序辯護與實體辯護并行的基本思路。在疫情最為嚴重的時期,本案二審再次爭取到了開庭審理。在重二審庭審過程中,李揚律師一方面反復強調和論證了本案不構成詐騙罪的理由,另一方面提出了本案重一審存在程序違法情形,應當啟動非法證據排除調查程序而沒有啟動,符合直接發回重審的要求。之所以做出這樣的辯護方案設計是因為李揚律師考慮到當地的司法環境和本案涉案背景的復雜性,如果能夠將案件再次發回,可以倒逼檢察機關撤回起訴,最終確保二審法院即使無法直接改判無罪也能夠使馬某獲得無罪釋放的結果。最終二審法院再次采納李揚律師意見,將本案以程序違法為由再次發回一審法院重新審理。

將案件兩次發回既表明了二審法院對本案的態度,也使律師的無罪辯護又往前推動了一步。在二審法院將本案再次發回重審決定做出的當日,一審法院主動給馬某變更強制措施,將其從看守所釋放恢復自由。隨后檢察院主動申請撤回了對馬某的起訴。至此,本案完全按照李揚律師與馬某商定的訴訟辯護方案完成,也證明李揚律師設計的這一辯護方案完全正確。本案歷經四年,兩次一審、兩次二審,最終使馬某獲得了無罪的結果!該案的無罪也為近年來各地層出不窮的涉及國家補貼款詐騙犯罪、國家獎勵基金詐騙、國家社保基金詐騙犯罪等提供了無罪辯護的依據。

李揚律師是北京大學刑事訴訟法學博士,中國社科院法學所博士后,北京京麟律師事務所執行主任,原中央民族大學法學院副教授,博士生導師,近年來專注于刑事辯護,代理了大量具有一定社會影響力的無罪案件,其中王海泉受賄罪無罪一案是監察委成立以來人民法院直接判決受賄罪無罪的第一案,被評為2021年全國十大無罪案例之首。本案馬某詐騙案是李揚律師近五年來取得的第11個無罪判決案例。

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