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山東聊城潤昌農(nóng)商行現(xiàn)窩案:多名客戶經(jīng)理違規(guī)放貸38筆,96.5%未能收回

金融界1月17日消息 近日,山東省冠縣人民法院披露出三份刑事判決書,均與山東聊城潤昌農(nóng)商行有關(guān)。

其中的一份判決書顯示,山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行清水支行李某某于2013年2月至10月?lián)慰蛻艚?jīng)理期間,在辦理貸款發(fā)放業(yè)務(wù)過程中,違反國家規(guī)定發(fā)放貸款4筆,共計45萬元,至今尚有338916.91元未收回。

法院認(rèn)為,李某某違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,造成重大損失,其行為構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。根據(jù)起訴書,法院一審判決李某某有期徒刑六個月,并處罰金人民幣一萬元。

另一份判決書的涉案客戶經(jīng)理黃某某,來自山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行辛集支行,同樣因違法發(fā)放貸款罪,被法院判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。

根據(jù)公訴機關(guān)指控,2013年9月至2016年2月,被告人黃某某在擔(dān)任山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行辛集支行客戶經(jīng)理期間,在辦理貸款發(fā)放業(yè)務(wù)過程中,違反國家規(guī)定發(fā)放貸款6筆,共計99萬元,至今尚有93.9萬元未收回。

被告人王某某的刑事判決書顯示,2012年1月至2016年12月份,王某某在任某金融機構(gòu)客戶經(jīng)理期間,違反國家規(guī)定,明知系他人冒名或頂名貸款,在貸前未嚴(yán)格對借款人的借款用途、資產(chǎn)狀況、還款能力進(jìn)行調(diào)查,未嚴(yán)格執(zhí)行“面簽”,違法發(fā)放28筆貸款,其中部分貸款以借新還舊形式展期,發(fā)放貸款金額為334.6萬元,給銀行造成損失334.06萬元。

經(jīng)查詢,王某某同樣曾就職于山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行。2020年5月17日,冠縣人民法院在審理原告山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行訴被告馮玉強、馮海慶、馮慶海金融借款合同糾紛一案中有明確提出,該筆借款的經(jīng)辦人為王某某,因違規(guī)放貸被該行開除。

王某某的判決中,其因構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪,一審判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣五萬元。

上述3人累計違規(guī)發(fā)放38筆貸款,金額478.6萬元,僅收回16.75萬元,未收回貸款達(dá)461.85萬元,占比達(dá)96.5%。

天眼查信息顯示,聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2010年1月份,注冊資本為6.22億元。截至2021年11月末,該行各項存款余額179.89億元,較年初增加18.11億元,各項貸款余額96.48億元,其中零售貸款余額51.11億元,較年初增加7.47億元。

為推進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行曾經(jīng)表示,將加強思想教育,引領(lǐng)員工行為“正方向”。組織簽訂合規(guī)履職責(zé)任狀、合規(guī)履職承諾書,開展員工異常行為管理培訓(xùn),持續(xù)開展合規(guī)宣誓、合規(guī)宣講、合規(guī)考試等合規(guī)文化教育活動,梳理員工異常行為典型案例,開展員工警示教育,制定員工行為40項負(fù)面清單,加強《禁止性規(guī)定手冊》學(xué)習(xí),營造“不敢違規(guī)、不能違規(guī)、不想違規(guī)”的合規(guī)氛圍。

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