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建設(shè)銀行深圳分行存十大違規(guī)行為 被罰沒852萬元

中華網(wǎng)財經(jīng)訊,據(jù)銀保監(jiān)會網(wǎng)站消息,近日,銀保監(jiān)會深圳監(jiān)管局開出的行政處罰信息公開表顯示,建設(shè)銀行深圳分行存十大違規(guī)行為,被沒收違法所得1213511.04元,并罰款7313511.04元。

行政處罰信息公開表顯示,建設(shè)銀行深圳分行存在的十大違規(guī)行為如下:

1、利用擔(dān)保類表外業(yè)務(wù)變更延緩風(fēng)險暴露,五級分類不準(zhǔn)確;

2、住房租賃貸款資金被用于房地產(chǎn)開發(fā);

3、對公貸款“三查”嚴(yán)重不盡職;

4、未做好貸款資金支付的管理與控制,導(dǎo)致信貸資金滯留;

5、票據(jù)貼現(xiàn)資金管控不嚴(yán)、貼現(xiàn)資金回流出票人;

6、向“四證”不齊備的房地產(chǎn)開發(fā)項目發(fā)放城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款用于項目后期開發(fā)建設(shè);

7、理財非標(biāo)并購融資變相用于支付土地交易價款;

8、小微企業(yè)貸款資金行內(nèi)被挪用;

9、信用卡透支資金、個人消費貸款資金行內(nèi)被挪用;

10、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款。

此外,李姝玥、張玲、羅永輝、劉安琪四名直接責(zé)任人,分別被處以8-10萬元的罰款。

關(guān)鍵詞: 建設(shè)銀行 銀保監(jiān)會

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