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P2P整改大限前夜中介各顯神通:注冊(cè)70萬(wàn)備案500萬(wàn)

去年,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》,要求各地在2018年4月底之前完成轄內(nèi)主要網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的備案登記工作,這意味著距離平臺(tái)整改大限僅1個(gè)月左右的時(shí)間。

所謂“上有政策,下有對(duì)策”,P2P備案愈加緊迫,留給平臺(tái)的整改時(shí)間所剩無(wú)幾。與此同時(shí),高價(jià)請(qǐng)中介幫忙整改、買殼借殼等備案“捷徑”似乎也相繼涌現(xiàn)。不過(guò),到底這些“捷徑”能有多少通向羅馬?

一名中介聲稱,他手中有北京、深圳、貴州、杭州多地的多家P2P平臺(tái)資源,有些能做備案對(duì)賭,有些則可“包過(guò)備案”。

備案中介“指導(dǎo)”整改

作為眾多影視公司的注冊(cè)地,霍爾果斯聲名在外。實(shí)際上,因?yàn)閮?yōu)渥的稅收優(yōu)惠政策,霍爾果斯吸引了全國(guó)眾多公司前往注冊(cè)。

“我們現(xiàn)在是霍爾果斯的一個(gè)代理商,金融類企業(yè)注冊(cè)只有我們能做,我們注冊(cè)的P2P公司會(huì)優(yōu)先去備案。”一中介強(qiáng)調(diào),其能夠在霍爾果斯注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍包括“網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介”的企業(yè),目前已經(jīng)注冊(cè)了3家。

其提供給記者的一份營(yíng)業(yè)執(zhí)照顯示,一家金融科技服務(wù)有限公司成立于2018年1月22日,經(jīng)營(yíng)范圍包括金融信息服務(wù)、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介、網(wǎng)絡(luò)借貸咨詢服務(wù)等。

按照中介的描述,去當(dāng)?shù)貍浒傅木唧w流程是,用現(xiàn)有的P2P公司來(lái)控股在霍爾果斯注冊(cè)的新公司,將現(xiàn)有P2P平臺(tái)移過(guò)去,經(jīng)過(guò)一定的整改,在當(dāng)?shù)啬玫絺浒浮?/p>

值得一提的是,按照銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,在2016年8月24日后新設(shè)立的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)或新從事網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu),在本次網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治期間,原則上不予備案登記。

新疆金融辦在今年2月2日發(fā)布了《新疆維吾爾自治區(qū)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理實(shí)施細(xì)則》,其中第二章新設(shè)機(jī)構(gòu)備案登記申請(qǐng)中規(guī)定,新設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)辦理備案登記的具體時(shí)限為不超過(guò)40個(gè)工作日。其中,各地(州、市)金融辦應(yīng)當(dāng)在文件材料齊備、形式合規(guī)的情況下,在收到材料起20個(gè)工作日內(nèi)將文件材料提交至自治區(qū)金融辦,由自治區(qū)金融辦進(jìn)行復(fù)核,并在收到材料20個(gè)工作日內(nèi)出具備案登記證明文件。

如果僅僅是去當(dāng)?shù)刈?cè)P2P公司,該中介給出的報(bào)價(jià)是70萬(wàn)元,而如果要求后續(xù)備案,報(bào)價(jià)將達(dá)到500萬(wàn)元。“注冊(cè)公司之后,你自己也可以去備案,但是自己備案未必能通過(guò),可能只有50%到60%的成功率,通過(guò)我們可以達(dá)到90%。”中介說(shuō)到。

這一中介還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),“500萬(wàn)元是最高報(bào)價(jià),確定合作之后我們會(huì)根據(jù)企業(yè)情況綜合再給一個(gè)定價(jià)。我們前期會(huì)審核公司情況,指導(dǎo)平臺(tái)去做一些整改,如果是我們的原因造成備案不成功的話,會(huì)全額退款。”

對(duì)于這種備案方式,一位P2P業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“不確定性也挺多的,備案之后還要公示,可能很容易被舉報(bào)或者深挖。”

欲借殼沖刺備案

備案前夕,似乎有越來(lái)越多的P2P平臺(tái)正待價(jià)而沽。一名中介聲稱,他手中有北京、深圳、貴州、杭州多地的多家P2P平臺(tái)資源,有些能做備案對(duì)賭,有些則可“包過(guò)備案”。

該中介提供給記者的資料顯示,其正在出售的杭州一平臺(tái),“包過(guò)備案,賣2億元,不含居間費(fèi),預(yù)付款20%”,該平臺(tái)上線時(shí)間為2016年1月15日,主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型為車抵貸,已經(jīng)對(duì)接銀行存管,截至目前有615筆逾期,總金額約1700萬(wàn)元,目前平臺(tái)待收超過(guò)3億元。

另一家注冊(cè)地在貴州的平臺(tái),主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型同樣為車抵貸,上線時(shí)間2014年9月,且已經(jīng)對(duì)接銀行存管。“待收1000萬(wàn)元,賣5500萬(wàn)元,包過(guò)備案。”中介說(shuō)。

至于通過(guò)什么方式“包過(guò)備案”,中介僅表示,“你看看能不能接受這個(gè)價(jià)格,如果同意,簽居間協(xié)議,之后正式對(duì)接賣方。杭州和貴州的平臺(tái),是明確能包過(guò)的。”

不過(guò),該中介表示,其作為居間人,不管備案是否通過(guò),只是負(fù)責(zé)介紹,且居間費(fèi)不退。

“想買能備案的殼的不少,但感覺沒人在真賣,有的要么想備了案再賣,要不就是說(shuō)自己能備案開出天價(jià)。”一位P2P行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

“備案這個(gè)東西肯定沒有‘包’的。”廣州互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)方頌對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)到,“如果平臺(tái)自己整改各方面都沒問(wèn)題,可以通過(guò)備案,這個(gè)也不排除。”

“一旦備案成功,行業(yè)會(huì)有一個(gè)大發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)加大,可能有些平臺(tái)覺得沒有好的股東來(lái)給它燒錢,也沒有那么多業(yè)務(wù)資源,很多平臺(tái)想要套現(xiàn),賣掉也是一種選擇。”方頌表示。

“但是不太鼓勵(lì)這種形式。”方頌進(jìn)一步指出,例如廣東就鼓勵(lì)主要網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)主要股東在備案登記后三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

目前,從全國(guó)的備案情況來(lái)看,各地進(jìn)展不一。此前,僅有廈門市金融辦曾在2017年11月16日發(fā)布了一則《關(guān)于網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)備案公示的通知》,對(duì)廈門融信普惠網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司、愛日進(jìn)(廈門)信息技術(shù)有限公司等5家擬備案的企業(yè)予以公示。

不過(guò),廈門金融辦又在隨后的11月22日發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)管理工作的公告,其中提到,金融監(jiān)管部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)的備案登記不構(gòu)成對(duì)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)能力、合規(guī)程度、資信狀況的認(rèn)可和評(píng)價(jià)。同時(shí),公告明確將對(duì)惡意炒賣企業(yè)名稱、違規(guī)變更股權(quán)、擾亂市場(chǎng)秩序等行為予以打擊。

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