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熱訊:民警帶著48萬元現(xiàn)金去接頭,結(jié)果捉了個(gè)“洗錢”車隊(duì)

長江日報(bào)大武漢客戶端6月26日訊(記者魏娜 通訊員徐天羿)帶著攔截下來的48萬元現(xiàn)金,到河南鄭州一鄉(xiāng)村去與詐騙團(tuán)伙的上線接頭,盯著取走詐騙款的“車夫”,一舉將一個(gè)為詐騙團(tuán)伙洗錢的“車隊(duì)”抓獲。26日,東湖高新警方披露,近期查獲一個(gè)涉及詐騙、洗錢的犯罪鏈條。

抓捕現(xiàn)場。(通訊員徐天羿 攝)

假“老板”騙走了98萬元公款


(資料圖片)

6月2日,光谷一家企業(yè)的財(cái)務(wù)小張被“老板”拉入群后,按“老板”吩咐轉(zhuǎn)了一筆98萬元的貨款。轉(zhuǎn)完就發(fā)現(xiàn)不對,立刻當(dāng)面向老板確認(rèn),果然被騙了,立即向轄區(qū)茅店派出所報(bào)案。

接到報(bào)警后,東湖高新公安高度重視,想要挽損,必須爭分奪秒與時(shí)間賽跑,合成打擊一體化中心迅速研判轉(zhuǎn)賬賬戶持有人和洗錢路徑,一般匯款賬戶稱為一級卡,贓款會(huì)在第一時(shí)間迅速分散至多個(gè)二級卡內(nèi)并被取出,再想挽損就難了。經(jīng)過調(diào)查,一級賬戶的開戶行在四川宜賓,98萬元又被轉(zhuǎn)到了山東聊城和河南新鄉(xiāng)兩個(gè)二級賬戶。

東新警方一邊跟銀行溝通,希望能攔截住被騙資金,另一邊,三路民警迅速出發(fā),前往3個(gè)賬戶所在地調(diào)查取證、追贓挽損。前往四川宜賓的民警迅速回話,賬戶持有人通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙資金,本人一直沒有露臉,暫時(shí)找不到行蹤。

另一路民警袁達(dá)奇、楊凌捷輾轉(zhuǎn)山東聊城、煙臺等地追蹤賬戶持有人李某,根據(jù)銀行的取款記錄和視頻監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)李某在多地、分多次取走了賬戶內(nèi)的50萬元。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,武漢東新警方在山東萊陽抓獲取款人李某,將其押解回漢。據(jù)李某交代,他分批取走50萬元現(xiàn)金后,已經(jīng)轉(zhuǎn)交給了“上線”,而與上線的聯(lián)系都是通過境外社交軟件,相互間完全不認(rèn)識,更不知道這筆錢現(xiàn)在的去向。

民警帶著48萬元現(xiàn)金去接頭

辦案民警單向陽趕到河南新鄉(xiāng)時(shí),另一張二級卡內(nèi)的48萬元也已經(jīng)被取空,單向陽沒有放棄,通過對比大量視頻追蹤發(fā)現(xiàn),河南新鄉(xiāng)取款銀行周邊停靠的一輛轎車的行動(dòng)軌跡,與取款人王某的車輛軌跡高度吻合。結(jié)合李某的供述,每次取錢時(shí)都會(huì)有“安保”的監(jiān)督,這兩臺車應(yīng)該屬于同一洗錢團(tuán)伙。

6月8日清晨,辦案民警在租車公司提供的行車記錄下,一路輾轉(zhuǎn)至河南鄭州,將出現(xiàn)在取款現(xiàn)場的王某等4人成功抓捕,并截獲現(xiàn)金48萬元。

經(jīng)過突審,王某交代了一個(gè)層級分明,專門負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、洗白贓款的“車隊(duì)”。“車隊(duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密、分工明確,有負(fù)責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)、有負(fù)責(zé)盯錢,防止取款人私吞贓款的“安保”,有開車接送的“司機(jī)”。每次取款轉(zhuǎn)移行動(dòng),“車隊(duì)”都是臨時(shí)搭建,互不相識,各自通過境外聊天軟件與“上線”聯(lián)系。

根據(jù)王某的聊天記錄,8日下午就是他與上線交接詐騙款項(xiàng)的時(shí)間。“取款、接頭、盯梢人員都是初次見面,正好給了我們機(jī)會(huì)”,為了進(jìn)一步挖出主謀,民警單向陽、齊忠賀做出大膽決定,決定偽裝成王某帶著48萬元現(xiàn)金繼續(xù)去接頭。

“接下來的現(xiàn)金交接環(huán)節(jié),大概和銀行取款一樣,周圍一定有‘安保’人員全程盯梢。”單向陽布置好隊(duì)伍分工,叮囑隊(duì)員們時(shí)刻注意周邊異常車輛和人員。

為防止暴露,民警單向陽、齊忠賀帶領(lǐng)輔警換上王某等四人外套,手持聯(lián)絡(luò)“上線”的專用手機(jī)等待進(jìn)一步指示。

抓捕現(xiàn)場。(通訊員徐天羿 攝)

“上線”遙控指揮:河邊垂釣等接頭

當(dāng)日下午,“上線”通過聊天軟件發(fā)來指示:交接地點(diǎn)定在鄭州遠(yuǎn)郊的一處視野寬闊的農(nóng)村小路邊,接頭對象的特征為“河邊垂釣者”。

辦案民警與當(dāng)?shù)嘏沙鏊鲈藛T迅速趕到指定地點(diǎn),此時(shí),一名膚色黝黑的男子,頭戴漁夫帽,手持釣魚竿,“悠閑”地?fù)u晃在鄉(xiāng)間小路上,時(shí)不時(shí)四處張望,應(yīng)該就是對接人。

“接頭人已經(jīng)到達(dá)指定地點(diǎn),把錢給他!”偽裝接頭的民警開車剛靠近接頭地點(diǎn),“上線”就發(fā)來了指示,單向陽意識到“上線”就躲在不遠(yuǎn)處的監(jiān)督交易全程,“交錢、盯住!”偽裝民警將錢交給“釣魚翁”后,蹲守民警一直尾隨其后,看著對方上了小路上的一輛轎車后,攔截民警成功將車內(nèi)4人抓獲,全程遙控指揮的“上線”就在其中。

至此,涉案的8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲,目前已被刑事拘留,案件正在深挖中,成功攔截的48萬元已返還給被騙企業(yè)。

據(jù)介紹,礪劍專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,東湖高新警方對違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢,力求電詐案件快偵、快破、快挽損,截至目前分局共破獲電詐類警情194起,破案率增長22.5%。

【來源:長江日報(bào)】

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