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新加坡破獲史上金額最高洗錢案


(資料圖片僅供參考)

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8月16日,新加坡警方日前在全國范圍內同時進行突擊搜查,逮捕了10名涉嫌洗錢和偽造文件的外國人(多數為中國人與柬埔寨人),另有12人協助調查,8人正在被通緝。警方此次行動查獲的資產總價值約10億新元,包括超過1.15億現金,房產、汽車、手表、珠寶首飾以及11份載有虛擬資產信息的文件等,相關銀行賬戶資金也被凍結。這10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用偽造文件為境外犯罪團伙洗錢。他們將面臨包括洗錢、偽造文件等多項指控。如果罪名成立,個人洗錢罪可判處最高10年監禁,或最高50萬美元罰款。新加坡警方表示將繼續調查,不排除后續涉及更多資產和賬戶。(看看新聞Knews編輯 李榮康)

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