本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要內容提示

(資料圖)

1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

二、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2022年12月26日

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年12月26日上午?9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年12月26日9:15至2022年12月26日15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈18樓會議室。

3、會議投票方式：本次會議采取現場與網絡投票相結合的表決方式。

4、會議召集人：浙江省建設投資集團股份有限公司董事會。

5、會議主持人：浙江省建設投資集團股份有限公司董事長沈德法先生。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會議的表決程序和表決結果合法有效。

三、會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代表共計24人，代表有表決權股份852,018,868股，占公司總股份的78.7929%，其中：

1、現場會議的出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計2人，代表有表決權股份134,216,026股，占公司總股份的12.4120%；

2、網絡投票情況：根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次會議網絡投票的股東共22人，?代表股份717,802,842股，占公司總股份的66.3809%；

3、單獨或合計持有上市公司?5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的中小投資者（不包括?5%）?出席會議情況：通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者及代理人共17人，代表有表決權股份993,900股，占公司總股份的0.0919%。

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘任的見證律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議并通過了如下議案：

1、以特別決議方式審議通過了《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2、以特別決議方式逐項審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

2.01??本次發行證券的種類

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.02??發行規模

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.03??票面金額和發行價格

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.04??債券存續期限

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.05??債券利率

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.06??還本付息的期限和方式

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.07??擔保事項

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.08??轉股期限

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.09??轉股價格的確定及其調整

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.10??轉股價格的向下修正條款

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.11??轉股數量確定方式

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.12??贖回條款

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為0股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.13??回售條款

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.14??轉股后的股利分配

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.15??發行方式及發行對象

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.16??向原股東配售的安排

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.17??債券持有人會議相關事項

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.18??本次募集資金用途

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.19??募集資金管理及存放賬戶

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2.20??本次發行方案的有效期

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

3、以特別決議方式逐項審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

4、以特別決議方式逐項審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

5、以特別決議方式逐項審議通過了《關于制定〈浙江省建設投資集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券之債券持有人會議規則〉的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

6、以特別決議方式逐項審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取填補措施的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

7、以特別決議方式逐項審議通過了《關于未來三年（2022-2024）股東回報規劃的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

8、以特別決議方式逐項審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

9、以特別決議方式逐項審議通過了《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

10、審議通過了《關于董事辭職及補選非獨立董事的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

11、審議通過了《關于增補公司第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

12、審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的92.1172%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0065%；棄權為67,108,013股（其中，因未投票默認棄權67,108,013股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

2、律師姓名：呂崇華、王淳瑩

3、結論性意見：“本所律師認為，浙江建投本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”

六、備查文件

1、浙江省建設投資集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議。

2、浙江天冊律師事務所關于浙江省建設投資集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

浙江省建設投資集團股份有限公司

董事會

二零二二年十二月二十六日

關鍵詞： 浙江省建設投資集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大