中華網(wǎng)財經(jīng)6月3日訊，裁判文書網(wǎng)近日披露的一則判決書顯示，山東裕林信息科技集團(tuán)有限公司等公司實際控制人季某運用旗下二十余家公司名義偽造57枚公章，指使數(shù)名下屬配合，從齊商銀行、恒豐銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、威海市商業(yè)銀行、濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行騙取貸款總計約5.17億元。

季某，男，中專文化，山東裕林信息科技集團(tuán)有限公司等公司實際控制人。季某安排員工吳某彬偽造了天津森偉科技有限公司等21家公司的21枚印章，企圖通過季某實際控制的金嘉威商貿(mào)有限公司從銀行騙取貸款，因銀行審核嚴(yán)格貸款未成功。季某又指使公司員工曹某、徐某等人通過經(jīng)營“誠信工藝美術(shù)刻字店”的被告人高某偉偽造公司印章，包括濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司等32家公司的共計36枚公司印章。

2011年以來，季某利用其實際控制的山東長金昊煤業(yè)有限公司、濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司等二十余家公司，通過偽造虛假財務(wù)報表、審計報告、購銷合同等方式，指使山東裕林信息科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“裕林集團(tuán)”）結(jié)算科經(jīng)理曹某、結(jié)算科員工顏某、吳某民、徐某超、劉某、郭某、郭某飛從威海市商業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行（以下簡稱“威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行”）、齊商銀行股份有限公司濟(jì)寧高新區(qū)支行（以下簡稱“齊商銀行濟(jì)寧高新區(qū)支行”）、齊商銀行股份有限公司濟(jì)寧分行（以下簡稱“齊商銀行濟(jì)寧分行”）、恒豐銀行股份有限公司濟(jì)寧分行（以下簡稱“恒豐銀行濟(jì)寧分行”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行（以下簡稱“建設(shè)銀行濟(jì)寧分行”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧開發(fā)區(qū)支行”）、濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行”）共貸款51742.9168萬元。

2015年至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排顏某和吳某通過偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、公司流水、購銷合同、納稅申報表、審計報告、印章等貸款資料，騙取銀行的信任，以濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司的名義從威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行貸款本金3750萬元。2020年8、9月份，償還本金754.2萬元。

2016年至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2安排顏某和吳某通過偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、公司流水、購銷合同、納稅申報表、審計報告、印章等貸款資料，騙取銀行的信任。以濟(jì)寧世代農(nóng)資有限公司的名義從威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行貸款本金491萬元。

2016年至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排顏某和吳某通過偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、公司流水、購銷合同、納稅申報表、審計報告、公司印章等貸款資料，提供虛假擔(dān)保，騙取銀行信任。以濟(jì)寧昌來國際貿(mào)易有限公司的名義從威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行貸款本金485萬元。

2016年2月至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2安排顏某和吳某，通過偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、公司流水、購銷合同，提供虛假擔(dān)保，騙取銀行信任。以濟(jì)寧泰和醫(yī)療器械有限公司的名義共從威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行貸款金本金470萬元。

2016年9月至2019年9月，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2安排顏某和吳某，通過偽造資財務(wù)報表、購銷合同、審計報告、納稅申報表的方式，騙取銀行信任。以濟(jì)寧興悅商貿(mào)有限公司的名義，從齊商銀行濟(jì)寧高新區(qū)支行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠齊商銀行濟(jì)寧高新區(qū)支行貸款本金3000萬元。

2016年4月至2019年4月，被告人季某安排曹某2從銀行辦理貸款，后曹某2又安排顏某和吳某通過偽造財務(wù)報表、購銷合同、納稅申報表及審計報告等方式，騙取銀行信任。以濟(jì)寧久誠商貿(mào)有限公司的名義，從齊商銀行濟(jì)寧高新區(qū)支行貸款六筆，前五筆均結(jié)清。截至案發(fā)，尚欠齊商銀行濟(jì)寧高新區(qū)支行貸款本金3000萬元。

2016年8月至2019年9月，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排顏某和吳某通過偽造財務(wù)報表、審計報告、購銷合同、銀行流水等方式，以山東長金昊煤業(yè)有限公司的名義從齊商銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠齊商銀行濟(jì)寧分行貸款本金7900萬元。

2014年12月至2019年3月，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排顏某和吳某通過偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、銀行流水、納稅申報表、審計報告、購銷合同、印章的方式，以濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司、濟(jì)寧市富寧商貿(mào)有限公司為擔(dān)保，以山東聚魯商貿(mào)有限責(zé)任公司的名義，從齊商銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠齊商銀行濟(jì)寧分行貸款本金4970萬元。

2016年至2018年，被告人季某、曹某2安排劉某3、徐某2，通過偽造財務(wù)報表、審計報告，購銷合同、公司印章等貸款資料，騙取銀行信任，以濟(jì)寧昌來國際貿(mào)易有限公司的名義從恒豐銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠恒豐銀行濟(jì)寧分行貸款本金4000萬元。

2013年至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排徐某2、劉某3通過偽造財務(wù)報表、審計報告，上下游公司購銷合同等貸款資料，騙取恒豐銀行濟(jì)寧分行的信任，以山東長金某煤業(yè)有限公司的名義從恒豐銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠恒豐銀行濟(jì)寧分行貸款本金9600萬元。

2015年至2019年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，后曹某2又安排徐某2、劉某3，通過偽造財務(wù)報表、審計報告、購銷合同等貸款資料，騙取銀行信任，以濟(jì)寧世代農(nóng)資有限公司的名義從恒豐銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠恒豐銀行濟(jì)寧分行貸款本金1399.6955萬元。

2015年9月份至2018年8月份，被告人季某安排曹某2，后曹某2又安排徐某2、劉某3通過偽造煤炭買賣合同、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等虛假手續(xù)，騙取建設(shè)銀行濟(jì)寧分行授信8000萬元，以山東長金昊煤業(yè)有限公司的名義，從建設(shè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠建設(shè)銀行濟(jì)寧分行貸款本金2700萬元。

2015年9月至2018年7月，被告人季某安排曹某2辦理貸款，曹某2又安排徐某2、劉某3，通過偽造財務(wù)報表、煤炭買賣合同、審計報表等虛假手續(xù)，騙取建設(shè)銀行濟(jì)寧分行總授信5000萬，以濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司的名義從建設(shè)銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚有貸款本金4836.9509萬元未還。

2014年8月至2017年1月，被告人季某安排曹某2辦理貸款，曹某2又安排郭某1、郭某2，通過偽造財務(wù)報表、購銷合同、審計報告、銀行流水等貸款手續(xù)，騙取農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧開發(fā)區(qū)支行信任，以山東長金昊煤業(yè)有限公司的名義從農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧開發(fā)區(qū)支行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧開發(fā)區(qū)支行貸款本金2272.7204萬元。

2015年至2018年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，曹某2又安排郭某2和郭某1、顏某（2018年顏某接手貸款業(yè)務(wù)），通過偽造財務(wù)報表、購銷合同、納稅申報表、審計報告等貸款資料，提供虛假擔(dān)保，騙取銀行信任，以山東長金昊煤業(yè)有限公司的名義從濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行貸款本金1544.55萬元。

2015年至2017年間，被告人季某安排曹某2辦理貸款，曹某2又安排郭某2和郭某1，通過偽造財務(wù)報表、購銷合同、納稅申報表、審計報告等貸款資料，提供虛假擔(dān)保，騙取銀行信任，以濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司的名義從濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行貸款本金1323萬元。

截止案發(fā)，季某尚欠六家銀行貸款本金共約5.1億元，其中，恒豐銀行濟(jì)寧分行貸款本金共約1.50億元，齊商銀行貸款本金共約1.89億元。

一審本院認(rèn)為，被告人季某以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。判決季某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金一百萬元，與前罪有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金一百萬元。

被告人高某偉犯偽造公司、企業(yè)印章罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬元；被告人吳某彬犯偽造公司、企業(yè)印章罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；扣押在案的偽造的印章一宗予以沒收。

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