中華網(wǎng)財經(jīng)訊，6月21日，興業(yè)銀行發(fā)布關(guān)于禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明。興業(yè)銀行表示，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。任何機構(gòu)與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。

興業(yè)銀行表示，為貫徹落實國務(wù)院金融委會議精神，落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》、《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等規(guī)定，按照近日人民銀行有關(guān)部門約談指導(dǎo)要求，將進一步加強虛擬貨幣交易資金監(jiān)測和處置工作，現(xiàn)就相關(guān)事項聲明如下：

一、將堅決落實監(jiān)管部門要求，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。任何機構(gòu)與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。

二、將進一步加強業(yè)務(wù)管理，持續(xù)做好客戶身份識別與客戶風(fēng)險分類工作，運用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段，加強對虛擬貨幣的交易資金監(jiān)測，強化對虛擬貨幣相關(guān)交易的打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易的違法違規(guī)線索，將及時按照相關(guān)程序采取限制、暫停或終止相關(guān)賬戶的交易、服務(wù)等措施，并向有關(guān)部門報告。

興業(yè)銀行提醒，廣大用戶應(yīng)充分認(rèn)識虛擬貨幣交易存在的各項風(fēng)險，提高風(fēng)險防范意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動。

此前，據(jù)央行網(wǎng)站消息，央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)，興業(yè)銀行在列。

央行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。

各銀行和支付機構(gòu)必須嚴(yán)格落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力；要完善內(nèi)部工作機制，明確分工，壓實責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實到位。

關(guān)鍵詞： 興業(yè) 銀行 禁止 直接