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違反反洗錢相關規定 拉卡拉被罰875.4萬

處罰顯示,拉卡拉具體違規事由包括未按照規定履行客戶身份識別義務,未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易。

據中國人民銀行北京分行,因違反反洗錢相關規定,拉卡拉被罰875.4萬。


(資料圖片僅供參考)

具體違規事由如下:

1、未按照規定履行客戶身份識別義務;

2、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;

3、與身份不明的客戶進行交易。

同時,時任拉卡拉副總裁的吳某,因對三種違法行為負有責任,被罰款9.68萬。

資料顯示,拉卡拉成立于2005年,是首批于2011年獲得中國人民銀行頒發《支付業務許可證》的第三方支付機構,于2019年4月25日登陸深交所。

業績方面,此前,拉卡拉披露2023年半年度業績報告顯示,上半年,實現營業收入為29.69億元,同比下滑1.37%;凈利潤為5.11億元,同比增長54.69%。

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