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天天訊息:十六人因非法加密交易活動(dòng)在韓國被捕


【資料圖】

韓國海關(guān)當(dāng)局周二逮捕了16名參與非法外匯交易的人。據(jù)報(bào)道,這16人中有兩人將被起訴,七人因疏忽而被罰款,其余七人的調(diào)查仍在繼續(xù)。此次逮捕源于韓國海關(guān)總署的一項(xiàng)調(diào)查,該調(diào)查發(fā)現(xiàn)自2月以來與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的非法外匯交易超過 2.7 萬億韓元(20 億美元)。海關(guān)檢查人員發(fā)現(xiàn),一些非法外匯交易與離岸加密貨幣交易所有關(guān),其中一些人創(chuàng)建了非法匯款機(jī)構(gòu)等公司,然后利用國內(nèi)銀行偽裝來自海外買家的貿(mào)易收益。 這是韓國打擊非法加密活動(dòng)的最新舉措。本月早些時(shí)候,該國的洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)韓國金融情報(bào)局(Korea Financial Intelligence Unit)標(biāo)記了 16 家未經(jīng)注冊的加密貨幣公司。

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