證券代碼：601016 證券簡稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號：2022-085

債券代碼：143723 債券簡稱：G18風(fēng)電1

轉(zhuǎn)債代碼：113051 轉(zhuǎn)債簡稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：137801 債券簡稱：GC風(fēng)電01

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立合資公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：投資設(shè)立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司

●投資金額：660萬元

●特別風(fēng)險提示：本次設(shè)立合資公司尚需工商登記機(jī)關(guān)注冊批準(zhǔn)，新公司的業(yè)務(wù)開展尚存在不確定性。

一、對外投資概述

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月16日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于與哈電風(fēng)能有限公司共同出資設(shè)立合資公司的議案》，批準(zhǔn)公司與哈電風(fēng)能有限公司（以下簡稱“哈電風(fēng)能”）共同出資設(shè)立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“哈電節(jié)能”），注冊資本金為人民幣1,000萬，其中公司出資660萬元持股66%，哈電風(fēng)能出資340萬元持股34%。

本次投資設(shè)立哈電節(jié)能不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、擬投資設(shè)立全資子公司的基本情況

公司名稱：哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊登記為準(zhǔn)）

注冊資本：人民幣1,000萬

法定代表人:李龍元

經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)施工、運(yùn)營維護(hù)（以工商注冊登記為準(zhǔn)）

三、本次對外投資的目的和對公司的影響

公司與哈電風(fēng)能共同出資成立合資公司哈電節(jié)能是為滿足當(dāng)?shù)卣陲L(fēng)電項目核準(zhǔn)前需在當(dāng)?shù)刈怨镜囊螅以诠姽?jié)能設(shè)立完成后，負(fù)責(zé)湖南臨澧地區(qū)風(fēng)電項目的開發(fā)與建設(shè)。本次投資有利于進(jìn)一步完善公司的市場布局，提升公司的綜合競爭力，不會對公司財務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、風(fēng)險分析

本次設(shè)立合資公司尚需工商登記機(jī)關(guān)注冊批準(zhǔn)，新公司的業(yè)務(wù)開展尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會

2022年9月17日

證券代碼：601016 證券簡稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號：2022-084

債券代碼：143723 債券簡稱：G18風(fēng)電1

轉(zhuǎn)債代碼：113051 轉(zhuǎn)債簡稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

債券代碼：137801 債券簡稱：GC風(fēng)電01

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2022年9月8日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于2022年9月16日以傳簽方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事九名，實際參加表決董事九名。會議的召集、召開和會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

會議審議并通過了《關(guān)于與哈電風(fēng)能有限公司共同出資設(shè)立合資公司的議案》。

同意公司與哈電風(fēng)能共同出資成立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)），注冊資本人民幣1,000萬元，其中公司出資660萬元持股66%，哈電風(fēng)能出資340萬元持股34%。同意由哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司作為項目開發(fā)建設(shè)主體開展相關(guān)具體工作。同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司注冊成立相關(guān)具體事宜。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳情請見公司于2022年9月17日在上交所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號：2022-085）。

特此公告。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

董事會

2022年9月17日

關(guān)鍵詞： 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 關(guān)于投資設(shè)立合資公司的公告