小明永久免费大陆在线观看-小明永久免费视频-小明永久视频免费播放-小嫩妇好紧好爽再快视频-小嫩嫩12欧美-小日本xxx

首頁(yè) 資訊 > 業(yè)界 > 正文

今年上半年重慶全市銀行攔截可疑交易24萬(wàn)余筆


(相關(guān)資料圖)

今年以來,重慶持續(xù)推進(jìn)金融行業(yè)涉詐“資金鏈”治理,取得階段性成效。記者8月20日從人民銀行重慶市分行獲悉,2023年上半年,全市銀行通過本行賬戶系統(tǒng)攔截可疑交易24萬(wàn)余筆、金額14億余元;全市銀行個(gè)人涉案賬戶較2022年同比下降超20%,月均涉案賬戶較2022年高峰期下降近40%。

據(jù)悉,今年以來,重慶全市各銀行嚴(yán)格落實(shí)開戶實(shí)名制要求,通過與公安機(jī)關(guān)、通信行業(yè)主管部門共享信息,引入重點(diǎn)可疑人員核驗(yàn)、手機(jī)號(hào)碼核驗(yàn)等方式,加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,強(qiáng)化異常開戶情形審核。在此基礎(chǔ)上,探索推進(jìn)“掃碼開戶”試點(diǎn),幫助銀行柜員判斷識(shí)別可疑開戶人員。2023年上半年,全市銀行網(wǎng)點(diǎn)在開戶環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)可疑情形并拒絕開戶560余起。

與此同時(shí),重慶金融業(yè)把握“資金鏈”治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),做好資金查控和預(yù)警勸阻。今年以來,人民銀行重慶市分行前移反詐防控重心,配合重慶市反詐中心對(duì)高危預(yù)警對(duì)象采取臨時(shí)保護(hù)性措施,最大限度為群眾追贓挽損。各銀行強(qiáng)化對(duì)涉詐異常賬戶和可疑交易的監(jiān)測(cè)和識(shí)別,在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)提醒客戶勿買賣和租售賬戶、勿向陌生人轉(zhuǎn)賬,幫助群眾守好“錢袋子”。

數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,全市銀行網(wǎng)點(diǎn)在辦理業(yè)務(wù)階段主動(dòng)勸阻潛在受害人近700名,挽回經(jīng)濟(jì)損失超2000萬(wàn)元;全市銀行網(wǎng)點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)可疑人員后當(dāng)場(chǎng)報(bào)警60余次,協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人75名,對(duì)犯罪分子形成了有效震懾。

同時(shí),重慶金融業(yè)還通過“嚴(yán)管+幫扶”,雙管齊下壓實(shí)銀行機(jī)構(gòu)賬戶管理主體責(zé)任。今年以來,人民銀行重慶市分行建立涉案賬戶倒查機(jī)制,督促銀行主動(dòng)排查本單位風(fēng)險(xiǎn)賬戶并開展管控,創(chuàng)新推出涉案賬戶可疑取現(xiàn)線索移送機(jī)制。2023年上半年,全市銀行對(duì)1.1萬(wàn)余戶涉案賬戶開展逐戶倒查,累計(jì)移送線索1500余條,協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊人員近200人。(記者 黃光紅 實(shí)習(xí)生 彭詩(shī)洋)

關(guān)鍵詞:

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3

日韩精品一区二区三区中文 | 13一14周岁毛片免费 | 曰本女人牲交全视频免费播放 | a级毛片免费高清视频 | 久青草国产观看在线视频 | 精品国产一区二区三区av性色 | 国产精品无码一区二区在线观一 | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 亚洲日韩中文字幕在线播放 | 国产色视频一区二区三区 | 久久精品国产99国产精品导航 | 国产精品高潮呻吟av久久4虎 | 久久成人网18网站 | 国产在线欧美精品中文一区 | 日本高清视频xxxxx | 日本乱偷人妻中文字幕在线 | 成熟了的熟妇毛茸茸 | 精品久久久久久久久中文字幕 | 92手机看片福利永久国产 | 成人aaa片一区国产精品 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频 | 无码av中文字幕久久专区 | 一区二区三区国产 | 日韩亚洲av无码一区二区不卡 | 成人公开免费视频 | 摸进她的内裤里疯狂揉她动图视频 | 欧美人做人爱a全程免费 | 麻豆国产精品va在线观看不卡 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 免费男人下部进女人下部视频 | 国产乱人伦av在线无码 | 日本午夜精品一区二区三区电影 | 国产精品jizz在线观看老狼 | 成人性视频免费网站 | 国产丰满美女a级毛片 | 撕开奶罩揉吮奶头高潮av | 亚洲最大激情中文字幕 | 成人男女网18免费网站 | 999国内精品永久免费视频 | 欧美日韩精品一区二区在线观看 | 久久99精品久久久久久动态图 |