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2023-08-14 23:48:35
抓獲嫌疑人28人、涉案流水5000余萬元，紹興公安成功破獲一起網絡洗錢案！
2023-08-14 23:48:35 來源: 宜昌網警
夏季治安打擊整治行動開展以來，紹興市公安局緊盯主責主業，始終保持高壓態勢，嚴厲打擊“兩卡”違法犯罪。近日，嵊州市局成功破獲一起利用“跑分”賺取好處費的網絡洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人28人，涉案金額高達5000多萬元。
【資料圖】
月“入”百萬，實為洗黑錢
宋某某開有一家童裝店，而其丈夫錢某益是一個無業游民。2021年8月，丈夫向宋某某提出需要借用銀行卡辦事，然而不久后她被告知銀行卡被凍結，宋某某發現卡內沒錢，但銀行流水很多，出于好奇宋某某進行了統計，發現經過其銀行卡的金額高達100萬元以上 。
在妻子的詢問下，丈夫錢某益也沒有隱瞞。原來，錢某益正是利用妻子的銀行卡幫助賭博團伙進行洗錢活動，并以好處費為誘，吸納了10余名卡主展開“跑分”業務。
繳獲的銀行卡
兩年前，錢某益的表兄弟錢某向他推薦了一份賺外快的“捷徑”，只要提供銀行卡、手機，就能輕輕松松賺錢。錢某益在錢某的“引薦”下，加入到一個“跑分”飛機群，經上線指導，錢某益很快掌握了相關操作流程，在接到單子后，只需提供銀行卡號及卡主姓名收款，再向指定賬號轉出就能完成任務，錢某益經過實際操作，每轉1萬元就有100至200不等的好處費。
很快，錢某益不再滿足于自己單干，將主意打到了妻子和一些朋友的銀行卡上，妻子宋某某覺得丈夫賺錢自己也能得到更多生活費，便默許了丈夫的行為，即便有幾次銀行卡被凍結，錢某益也沒有停下的打算。
順藤摸瓜， 嚴打“跑分”團伙
今年6月，嵊州市公安局根據前期抓獲的跑分團伙成員提供的線索及銀行推送的相關流水信息，發現一個為境外詐騙、跨境賭博提供支付結算業務的洗錢團伙，錢某、錢某益正是其中的成員，且進一步偵查發現該團伙呈現出外溢到隔壁區縣開辦銀行卡的現象。
嵊州公安立即展開尋線偵查，深度研判，經過一個月努力，終于拔出蘿卜帶出泥，成功梳理出以錢某為首的洗錢跑分團伙成員信息。
6月29日，在紹興市局刑偵支隊的統一指揮下，嵊州警方組織40余名警力，對跑分團伙開展了集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人28人，其中采取刑事強制措施22人，信用懲戒6人，扣押涉案手機40臺、涉案銀行卡39張、寶馬轎車1輛。
90后組織親友“跑分”
流水高達5000萬元
什么是“跑分”？就是以賺取傭金為目的，通過銀行卡或微信、支付寶等第三方支付平臺，為他人代收款，然后轉賬到指定賬戶，為犯罪活動提供非法資金轉移的洗錢行為。
錢某今年26歲，卻已經有過“跑分”前科，2021年，錢某又開始接觸“跑分”業務，但這一次他為了謹慎起見，并未直接參與，而是將親戚、朋友拉入伙，陸續發展下線錢某益、錢某杭等9名成員為其招募卡主，并時常組織成員在電競酒店房間內進行洗錢操作。而錢某益等人也在明知為網絡賭博、電信詐騙洗錢的情況下，依然通過飛機軟件對接洗錢業務，將銀行卡提供給犯罪團伙進行“跑分”洗錢活動。
同時“上線”承諾跑分時“包司法”，即銀行卡收到的轉賬為網絡賭博的賭資，賭徒不會冒著銀行卡被凍結的風險報警，這就讓錢某等人有了很大的“底氣”。經核查，團伙涉案總流水超5000萬元以上，且個人流轉資金均在100萬元以上。 而令人痛心的是，這些團伙成員大多都是90后，卻因貪圖高額回報而落入犯罪深淵。
繳獲的作案手機等設備
“正如錢某、錢某益一樣，許多團伙成員對自己做所的事情依舊抱有僥幸心理，在‘暴富’中逐漸迷失自我，”辦案民警表示，“但他們終究躲不過法律的審判，要為自己的行為負責。”
目前，錢某、錢某益等人均已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。
來源：紹興公安群藍星
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